Swebanks koncernchef Birgitte Bonnesen. Foto: News Øresund

Skandalen omkring Danske Banks hvidvaskningsaktiviteter i Baltikum truer med at sprede sig til den svenske storbank Swedbank med den danske koncernchef Birgitte Bonnesen. Anklagerne om at Swedbank har medvirket i storstilet hvidvask i Baltikum har fået banken til at hyre revisionsfirma EY til at granske hvad der er sket. Nu oplyser Affärsvärlden at EY selv granskes i forbindelse med revisionsfirmaets rolle i Danske Banks hvidvaskningsskandale.

I veckan avslöjade SVT:s program Uppdrag Granskning misstänkt penningtvätt där minst 40 miljarder svenska kronor slussats mellan Swedbank och Danske Bank i Baltikum. Avslöjandet resulterade i att bankens aktiekurs under  veckan rasat med 16 procent. Swedbanks danska koncernchef Birgitte Bonnesen beslutade då att låta revisionsbyrån EY granska vad som hänt. Nu visar tidskriften Affärsvärlden att EY i sin tur är föremål för en granskning av sin roll i pengatvättsskandalen i Danske Banks filial i Estland.

Skandalen i Danske Bank avslöjandes av grävande journalister vid Berlingske och tvingade fram en utredning av en extern advokatbyrå. Utredningen omfattade 6 200 kunder vid Danske Banks filial i Estland och visade att motsvarande 1 500 miljarder danska kronor misstänks ha slussats genom banken i syfte att genomföra en så kallad pengatvätt. Såväl vd som styrelseordförande och stora delar av styrelsen i Danske Bank har därefter tvingats avgå och Danske Bank hotas nu av stämningar och miljardskadestånd. (News Øresund)